Capital One 确认在审查后关闭特朗普组织的银行账户
Capital One 确认在其反洗钱专家进行的内部审查后关闭了与特朗普组织相关的银行账户。该披露是在回应与前美国总统唐纳德·特朗普相关的诉讼中提交的法律文件中作出的。
根据银行的法庭备忘录，2021年3月关闭与特朗普组织相关的300多个账户的决定是在合规团队进行数月分析和详细评估后作出的。Capital One 表示，此举是根据银行法规和旨在防止金融犯罪的内部程序进行的。
这一披露代表了首次正式声明将与反洗钱控制相关的担忧与涉及特朗普家族的企业的银行决策联系起来。银行正在寻求驳回该诉讼，称指控具有误导性，并基于对文件的选择性解读。
特朗普组织及唐纳德·特朗普的儿子埃里克·特朗普于2025年在佛罗里达州的联邦法院提起诉讼，指控 Capital One 出于政治原因关闭账户。他们辩称，该决定受到银行所谓政治立场和2021年1月6日美国国会大厦袭击后公众气候的影响。
Capital One 驳回了这些指控，坚称账户关闭是金融合规过程的结果，而非政治考量。银行辩称，这些指控缺乏充分证据，并未反映其内部审查的完整背景。
此争议加剧了唐纳德·特朗普与金融机构之间的紧张关系。2019年，特朗普还曾对 Capital One 和德意志银行提起诉讼，试图阻止其财务记录向国会披露。
此案突显了主要银行在管理与政治显赫个人和组织的关系时面临的日益严格的审查，因为金融机构继续在监管义务、风险管理和声誉问题之间保持平衡。
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