金融行动特别工作组警告加密货币相关的非法金融风险上升

星期五 17 七月 2026 - 13:30

金融行动特别工作组 (FATF) 警告称，犯罪分子越来越多地利用虚拟资产领域的监管漏洞，通过加密货币转移数十亿美元的非法资金，突显出数字经济中金融犯罪日益复杂化。

在其最新的虚拟资产和非法金融审查中，总部位于巴黎的国际监管机构表示，加密货币相关的犯罪在过去一年中变得更加复杂。犯罪组织正在使用先进的技术来隐瞒交易，使得监管机构、金融机构和加密货币服务提供商更难以发现和阻止非法金融活动。

根据报告，全球各地的当局在追踪与投资诈骗、在线欺诈网络和通过数字资产进行的洗钱活动相关的资金时，仍面临重大挑战。加密货币市场的快速扩张增加了对更强监控工具和更有效国际合作的需求。

FATF 还指出，在实施其关于虚拟资产的建议方面取得了渐进的进展。截至2026 年 4 月，149 个评估辖区中有51 个被认为在很大程度上符合该组织的标准，约占34%，而一年前为29%。

尽管有所改善，该组织强调，许多国家仍在努力将风险评估转化为能够防止涉及数字资产的金融犯罪的实际执法措施。

报告进一步强调了犯罪团伙对稳定币日益增长的使用。一些非法网络 reportedly 已经开发了自己的稳定币生态系统，使交易更能抵御资产冻结、扣押和其他执法行动。

FATF 总结说，数字金融的快速演变需要更强的国际协调、增强的监管监督以及更广泛的反洗钱标准的采用。它强调，政府和私营部门利益相关者必须继续合作，以确保金融服务中的技术创新不会被用于非法目的，同时保持数字资产行业的合法增长。

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