关键词： 反洗钱
Capital One 确认在其反洗钱专家进行的内部审查后关闭了与特朗普组织相关的银行账户。该披露是在回应与前美国总统唐纳德·特朗普相关的诉讼中提交的法律文件中作出的。 根据银行的法庭备忘录，2021年3月关闭与特朗普组织相关的300多个账户的决定是在合规团队进行数月分析和详细评估后作出的。Capital......
瑞士法院已命令私人银行隆巴德·奥迪尔支付300万瑞士法郎（368万美元）的罚款，此案与据称与古尔纳拉·卡里莫娃有关的资金有关，后者是乌兹别克斯坦前总统的女儿。 这一决定由瑞士的联邦刑事法院作出，该法院还暂停了对......
在法语国家银行监督员小组大会开幕时，毛里求斯银行和摩洛哥银行发表了题为"在法语国家银行监督员小组立法范围内打击洗钱和资助恐怖主义"的联合报告。 本报告是法语国家银行监督员小组的第一份此类报告，着重介绍了毛里求斯和摩洛哥两国中央银行从反洗钱金融行动工作组灰色名单中撤出本国的经验。 报告旨在使其他立法能够从打击洗钱和资助恐怖主义的基本原则、良好做法和经验教训中获益。 在报告发表期间，摩洛哥银行行长Abdelatif......
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