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星期四，阿联酋打击洗钱和资助恐怖主义执行办公室宣布主办一个摩洛哥代表团，由摩洛哥国家金融情报局局长Johar Al-Nafisi率领，讨论两国之间协调和交流经验的方式。 据反洗钱运动称，打击洗钱和资助恐怖主义行为执行办公室主任Hamed......
在法语国家银行监督员小组大会开幕时，毛里求斯银行和摩洛哥银行发表了题为"在法语国家银行监督员小组立法范围内打击洗钱和资助恐怖主义"的联合报告。 本报告是法语国家银行监督员小组的第一份此类报告，着重介绍了毛里求斯和摩洛哥两国中央银行从反洗钱金融行动工作组灰色名单中撤出本国的经验。 报告旨在使其他立法能够从打击洗钱和资助恐怖主义的基本原则、良好做法和经验教训中获益。 在报告发表期间，摩洛哥银行行长Abdelatif......