华沙公约：摩洛哥的努力终于得到欧洲委员会的认可

星期三 29 一月 2025 - 10:09

摩洛哥作为遵守欧洲委员会《关于犯罪收益的洗钱、搜查、扣押和没收以及资助恐怖主义的公约》缔约方会议的报告中首次被列为遵守该公约规定的国家。

欧洲委员会最近发表了几份报告，其中指出摩洛哥和阿鲁巴（荷兰）尊重《华沙公约》的规定，该公约涉及各国为打击洗钱和恐怖主义等活动而采取的行动。

这些文件已更新其数据，以包括摩洛哥所做的努力，欧洲委员会网站上也有两份出版物专门讨论此事。它们对条约条款的实施情况进行评估并涵盖一系列主题。

这些措施包括没收程序中举证责任的逆转、冻结或扣押资产的管理、作为调查手段的银行业务监控、洗钱罪、公司责任、国际重复犯罪、举报可疑交易或没收财产的分享和归还。

欧洲委员会表示：“对摩洛哥的评估是在该公约于 2022 年 8 月 1 日在该国生效后进行的”，并指出报告还包含改进遵守公约规定的建议。

欧洲委员会《关于洗钱、搜查、扣押和没收犯罪收益及资助恐怖主义的公约》（CETS 第 198 号），又称“华沙公约”，于 2005 年开放签署，该公约回顾了同一来源，是“第一项涵盖预防和控制洗钱和恐怖主义融资的国际条约”。

值得注意的是，《华沙公约》加强了打击洗钱和资助恐怖主义的国际标准，特别是金融行动特别工作组的标准，并敦促成员国专门的金融情报部门杜绝可疑交易。外国合作伙伴金融情报机构提出此要求。

它允许签署国当局尽早阻止可疑交易，以防止其在金融系统中流通。签署国还引入了因疏忽而犯下的洗钱罪行的责任、法人的洗钱责任以及国际重复犯罪的责任。

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