关键词： 洗钱
新加坡正准备拍卖数十处奢侈房产和超过1000件高端配饰，这些资产是该国最大洗钱调查的一部分。 根据负责处置过程的专业服务公司德勤的说法，预计将分阶段出售超过80处房产和大量奢侈品。拍卖计划于9月开始，并将持续到2......
Capital One 确认在其反洗钱专家进行的内部审查后关闭了与特朗普组织相关的银行账户。该披露是在回应与前美国总统唐纳德·特朗普相关的诉讼中提交的法律文件中作出的。 根据银行的法庭备忘录，2021年3月关闭与特朗普组织相关的300多个账户的决定是在合规团队进行数月分析和详细评估后作出的。Capital......
瑞士法院已命令私人银行隆巴德·奥迪尔支付300万瑞士法郎（368万美元）的罚款，此案与据称与古尔纳拉·卡里莫娃有关的资金有关，后者是乌兹别克斯坦前总统的女儿。 这一决定由瑞士的联邦刑事法院作出，该法院还暂停了对......
印尼当局逮捕了前高级反腐检察官Febrie Adriansyah，这是一起重大洗钱调查的一部分，该调查导致查获了约1900万美元现金和74公斤黄金，这些财物与该前官员有关的多个地产中被查获。此次逮捕标志着印尼在打击金融犯罪和公共部门腐败方面的重要进展，尤其是该调查涉及一位曾负责领导反腐起诉的前高级官员。根据检察总长办公室的消息，Febrie......
周五，在涉及数十亿美元的1MDB丑闻案中，马来西亚前总理纳吉布·拉扎克被判滥用职权罪名成立，这是迄今为止规模最大的审判。这一裁决可能产生重大的政治影响。 法官尚未宣读完整的判决和量刑。 马来西亚和美国的......
法国当局周二宣布对全球最大的加密货币交易所币安展开司法调查，调查涉及洗钱、贩毒、税务欺诈等严重罪行。 据法国国家打击有组织犯罪部门 (Junalco) 称，调查时间跨度为 2019 年至 2024 年，重点关注币安在法国和整个欧盟犯下的犯罪行为。调查旨在确定该平台是否促进洗钱和恐怖主义融资等非法活动，特别是在加密货币领域。 币安则在一份新闻稿中作出回应，正式否认了针对它的所有指控。该平台表示将继续针对这些指控捍卫自己的清白，并强调所涉事件可追溯到几年前，涉及过去发生的事件。 此次调查是在加密货币平台监控不断加强的背景下进行的，法国当局早在......
摩洛哥作为遵守欧洲委员会《关于犯罪收益的洗钱、搜查、扣押和没收以及资助恐怖主义的公约》缔约方会议的报告中首次被列为遵守该公约规定的国家。 欧洲委员会最近发表了几份报告，其中指出摩洛哥和阿鲁巴（荷兰）尊重《华沙公约》的规定，该公约涉及各国为打击洗钱和恐怖主义等活动而采取的行动。 这些文件已更新其数据，以包括摩洛哥所做的努力，欧洲委员会网站上也有两份出版物专门讨论此事。它们对条约条款的实施情况进行评估并涵盖一系列主题。 这些措施包括没收程序中举证责任的逆转、冻结或扣押资产的管理、作为调查手段的银行业务监控、洗钱罪、公司责任、国际重复犯罪、举报可疑交易或没收财产的分享和归还。 欧洲委员会表示：“对摩洛哥的评估是在该公约于......
比特币的价值大幅上涨，特别是在美国前总统唐纳德·特朗普获胜之后，他支持为加密货币提供更加开放的环境。这种快速增长引起了摩洛哥当局的担忧，因为缺乏明确的法律框架来监管这些货币，这些货币由于用于资助走私和洗钱等非法活动而变得越来越危险。 自特朗普当选以来，比特币的价值已上涨......
道明银行同意与美国当局达成一项约 30 亿美元的历史性和解协议，此前其反洗钱实践被曝出严重失误。该和解协议于周四宣布，是美国历史上规模最大的此类和解协议，这家总部位于加拿大的金融机构承认串谋洗钱。 司法部长梅里克·加兰德强调了情况的严重性，他说：“道明银行创造了一个允许金融犯罪猖獗的环境。通过为犯罪分子提供便利的服务，它自己也成了犯罪分子。”调查显示，高层管理人员多次被告知银行反洗钱计划中存在重大问题，但并未解决这些问题。报告显示，员工公开开玩笑说犯罪分子可以轻易利用该系统。 作为美国第十大银行，道明银行首席执行官......
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