关键词： 合规
美国财政部表示，美国银行被命令支付12亿美元的罚款，因其未能满足美国反洗钱和金融合规要求。此举代表了财政部施加的最大罚款之一，突显了监管机构对金融机构在发现可疑交易和防止非法资金进入银行系统方面努力的日......
喀麦隆的数千名手机用户被敦促规范其设备的海关状态，因为当局加大了对进口手机的税收和关税的执法力度。这一措施源于2023年推出的一项改革，旨在加强对移动通信设备的海关收入征收。在该系统下，未能通过海关正常清关的设备最终可能会失去访问该国移动网络的权限。这些限制影响到包括Camtel、MTN喀麦隆和Orange喀麦隆在内的运营商的连接。从9月1日起，未结清海关义务的设备预计将被阻止访问网络。对于消费者而言，这项政策将曾经的常规手机购买转变为额外的监管要求。海关费用因设备类别而异喀麦隆海关当局将手机分为八个价值类别，从估计约5,000......
TIJARA，国家分销和消费品行业企业联合会，正在寻求与摩洛哥国家食品安全办公室（ONSSA）深化合作，重新关注合规、专业培训以及与行业内企业的更紧密对话。此次合作在TIJARA于2026年9月24日星期四举行的普通大会和特别大会上成为讨论的中心，会议由Ali......
谷歌因爱尔兰数据保护委员会（DPC）对其处理用户位置信息的方式而被罚款4.03亿欧元，这使得人们重新关注欧洲数据保护规则所施加的透明度和同意要求。 这一决定于周一宣布，是爱尔兰监管机构发布的第四大罚款。DPC作为谷......
美国检察官已启动一项民事没收行动，寻求近6100万美元的加密货币资产，这些资产据称与用于转移非法销售伊朗石油收益的网络有关，具体信息来自报道中引用的法庭文件。美国司法部声称，几家公司和加密货币钱包参与了与向中国买家销售伊朗原油相关的交易。检察官声称，该网络通过互联的数字钱包转移了超过15亿美元的资金，其中一些资金据称最终到达了伊朗当局及与伊朗伊斯兰革命卫队相关的实体。此案突显了数字资产在国际金融网络中日益增长的使用，以及当局在执行针对受美国限制国家的制裁时面临的挑战。加密货币交易可以快速跨境移动，而钱包和中介的网络使调查人员更难确定资金的来源和去向。根据美国的投诉，两家总部位于香港的公司，Hexa......
印度已启动一次性税收特赦，旨在帮助未报告某些海外收入或资产的小型纳税人，允许符合条件的个人在2026年底之前以简化的条款规范其税务事务。 这一举措于周日由政府宣布，旨在将以前未申报的海外资产纳入税收体系，同......
微软联合创始人比尔·盖茨的女儿菲比·盖茨因其数字购物公司Via涉嫌不当使用浏览器Cookies以在合作零售商的购买中索取佣金而受到审查。 菲比·盖茨与企业家索非亚·基安尼共同创办的Via reportedly被指控使用过多的跟踪Cookies，即使在其服务并未直接产生购买时，也能将销售归因于该公司。这种被称为“Cookies填充”的做法可能会扭曲联盟营销结果，并可能导致佣金争议。 争议的核心在于Via与主要零售商的关系，包括耐克、Gap和Nordstrom。七月发布的报告最初暗示该公司发现了技术问题，并正在努力纠正。 然而，随后的调查引用了内部通信，声称创始人早已意识到一些问题的存在。报告还暗示与争议归因系统相关的某些功能可以由公司启用或禁用。 内部Slack消息显示了关于联盟佣金和当Via的浏览器扩展出现时浏览器Cookies的放置方式的讨论。一些提出的机制引发了对遵守主要科技平台政策的担忧。 在七月Via禁用了争议功能后，该公司的日均收入......
印度的食品安全监管机构坚持其决定，强制饮料制造商在90天的截止日期内从产品标签中去除“能量饮料”一词，这一举措预计将给主要国内和国际公司带来重大运营和财务挑战。 这一决定表明，监管机构在食品和饮料标签方面......
Capital One 确认在其反洗钱专家进行的内部审查后关闭了与特朗普组织相关的银行账户。该披露是在回应与前美国总统唐纳德·特朗普相关的诉讼中提交的法律文件中作出的。 根据银行的法庭备忘录，2021年3月关闭与特朗普组织相关的300多个账户的决定是在合规团队进行数月分析和详细评估后作出的。Capital......
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