美国检察官寻求6100万美元与涉嫌伊朗石油收入网络相关的资产

08:28

美国检察官已启动一项民事没收行动，寻求近6100万美元的加密货币资产，这些资产据称与用于转移非法销售伊朗石油收益的网络有关，具体信息来自报道中引用的法庭文件。

美国司法部声称，几家公司和加密货币钱包参与了与向中国买家销售伊朗原油相关的交易。检察官声称，该网络通过互联的数字钱包转移了超过15亿美元的资金，其中一些资金据称最终到达了伊朗当局及与伊朗伊斯兰革命卫队相关的实体。

此案突显了数字资产在国际金融网络中日益增长的使用，以及当局在执行针对受美国限制国家的制裁时面临的挑战。加密货币交易可以快速跨境移动，而钱包和中介的网络使调查人员更难确定资金的来源和去向。

根据美国的投诉，两家总部位于香港的公司，Hexa Whale Trading和Blessed Trust，使用Binance上的账户进行与伊朗石油收益相关的交易。这些公司被指控参与旨在掩盖资金来源和流动的金融活动。

联邦检察官识别出至少七个加密货币地址，在文件中称为“实体A”，这些地址据称收到了与石油贸易相关的超过15亿美元的资金。有关当局声称，资金通过多个钱包转移，然后部分收益被转移到伊朗或与伊朗政府相关的实体。

投诉进一步指控某些交易在资金到达最终目的地之前通过了美国金融系统。检察官表示，转账的结构旨在掩盖资金的来源，使金融轨迹更难追踪。

Binance表示，在内部调查后已对这些公司采取行动。该加密货币交易所表示，于2025年8月将Hexa Whale从其平台上移除，并于2026年1月结束与Blessed Trust的关系。

该公司还强调，目前的没收案件并未指控Binance本身有不当行为。根据该交易所的信息，相关的Binance账户并未与位于伊朗的实体进行直接交易。

Binance表示，它使用交易监控系统、制裁筛查和行为分析来识别潜在的可疑活动。该交易所认为，在评估涉及加密货币网络的指控时，区分直接交易和与受制裁地区相关的钱包的间接接触是重要的。

此案还提出了关于加密货币行业合规实践的问题。与调查相关的报告审查了参与识别可疑交易的Binance合规人员的角色，并重新审视了关于标记潜在问题活动的员工离职的先前报告。

Binance对其中一些说法提出异议，称大多数员工离职是自愿的。该公司还表示，因违反内部保密规则，一名员工被解雇。

最新的诉讼是在Binance与美国当局就违反反洗钱和制裁法规达成2023年和解的背景下进行的。该公司同意支付约43亿美元作为解决方案，而其创始人赵长鹏因该案被判处四个月监禁。

近年来，Binance在涉及伊朗的交易上也面临额外的审查。该公司否认故意促进向伊朗实体的直接转账，辩称某些报告混淆了直接交易与涉及第三方加密货币钱包的间接接触。

该没收行动表明，美国当局继续努力追踪与受制裁商品和地区相关的金融流动。随着加密货币越来越多地融入国际贸易和支付网络，监管机构和执法机构扩大了使用区块链分析来追踪交易和识别可能受到法律行动影响的资产。

目前，美国投诉中包含的指控仍然是政府在民事司法程序中提出的主张。它们并不构成对Binance、案件中提到的公司或与涉嫌网络相关的其他各方的最终刑事责任的裁定。法庭程序将决定争议资产及其流动相关的指控在美国法律下最终如何处理。

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